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关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:002455                                    证券简称:百川股份                                       公告编号:2018—034

 

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、本次对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“百川股份”)因业务发展需要,拟以自有资金1,000万元在南通市如东县投资设立全资子公司南通百川新能源有限公司(暂定名,最终名称以工商部门登记核准为准)。

(2)董事会审议情况

2018年4月25日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

(3)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 

 二、投资主体介绍

本次对外投资主体为百川股份,具体情况介绍如下:

1、百川股份营业执照信息

统一社会信用代码:9132020073957247X1

名 称:江苏百川高科新材料股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人:郑铁江

注册资本:51697.7142万元整

成立日期:2002年07月01 日

营业期限:2002年07月01日至2022年06月30日

经营范围:危险化学品经营(按许可证所列方式和项目经营);化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

 

三、拟投资设立公司基本情况

公司名称:南通百川新能源有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:南通市如东县

注册资本:1000万元

资金来源及出资方式:自筹资金

经营范围:梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究;化工产品(石墨烯、石墨烯导电浆料、导电碳粉、磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、人造石墨)生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)

上述信息,均以工商部门最终登记核准为准。

 

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略规划,有利于加快公司在新能源产业的布局,促进新能源产业的快速发展,为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后,公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

 

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

 

特此公告。

 

                          江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

                                              2018年4月25日



 
             
 
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