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第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002455                                    证券简称:百川股份                                       公告编号:2018—033

 

江苏百川高科新材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

 

一、《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见2018年 4月 27日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-032)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

 

二、《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在南通市如东县出资1000万设立全资子公司,公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见2018年 4月 27日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-034)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

 

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年4月25日



 
             
 
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